耐普矿机: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-117 债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的提示性公告

根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 28日召开的第五届董事会第二十次会议决议，定于 2024年 12月 16日（星期一）在公司召开 2024年第四次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 12月 16日（星期一）下午 14:00开始 （2）网络投票时间：2024年 12月 16日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年 12月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 16日上午 9:15—9:25，9:30至 11:30，下午 13:00-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 11日（星期三）。 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日 2024年 12月 11日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318号公司行政大楼 7楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称 备注 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 1.00 《关于拟变更公司 2024年度财务报告审计机构的议案》 √

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（须在 2024年 12月 13日 17:00之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写授权委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。 2、登记时间：2024年 12月 13日（星期五）8:30-17:00。 3、登记地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318号公司董事会办公室。 4、会议联系方式： 联系人：王磊、邢银龙 电话号码：0793-8457210 传真号码：0793-8461088 电子邮箱：dongban@naipu.com.cn 其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

六、附件 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书 附件 3：2024年第四次临时股东大会股东参会登记表

特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2024年 12月 11日