国货航: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明内容摘要

（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司董事会下设安全与战略委员会、审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。各专门委员会成员为单数且不少于三名，其中审计和风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人；审计和风险管理委员会的召集人应为会计专业人士。

一、董事会安全与战略委员会 - 人员构成：由三至五名公司董事组成，其中应至少包括一名独立董事。公司目前的安全与战略委员会由 5 名董事组成，成员为阎非、李军、邓健荣、刘航、张晓东。 - 运行情况：会议召开方式包括现场会议、电话会议、视频会议、书面议案会议等。自安全与战略委员会设立以来，严格按照相关规定规范运作，运行情况良好。

二、董事会审计和风险管理委员会 - 人员构成：由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数。公司目前的审计和风险管理委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为公司独立董事，成员为祝继高、任自力、肖烽。 - 运行情况：会议召开方式包括现场会议、电话会议、视频会议、书面议案会议等。自审计和风险管理委员会设立以来，严格按照相关规定规范运作，运行情况良好。

三、董事会提名委员会 - 人员构成：由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。公司目前的提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为公司独立董事，成员为任自力、祝继高、张华。 - 运行情况：会议召开方式包括现场会议、电话会议、视频会议、书面议案会议等。自提名委员会设立以来，严格按照相关规定规范运作，运行情况良好。

四、董事会薪酬与考核委员会 - 人员构成：由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。公司目前的薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为公司独立董事，成员为张晓东、杨武、李萌。 - 运行情况：会议召开方式包括现场会议、电话会议、视频会议、书面议案会议等。自薪酬与考核委员会设立以来，严格按照相关规定规范运作，运行情况良好。