联影医疗: 联影医疗第二届董事会独立董事第四次专门会议决议内容摘要

（原标题：联影医疗第二届董事会独立董事第四次专门会议决议）

上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事第四次专门会议于 2024年 12月 6日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2024年 12月 6日通过书面方式送达各位独立董事，经全体独立董事一致同意，免除通知时限要求，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3名，实际参加独立董事 3名，王少飞先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。一、审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》经全体与会独立董事审议：公司预计 2025年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。综上，我们同意本次 2025年度日常关联交易预计的事项。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事：王少飞、盛雷鸣、JIA HONG GAO 2024年 12月 6日