空港股份: 空港股份关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告内容摘要

（原标题：空港股份关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告）

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-083

关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： - 本次 2025年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。 - 本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、购买动力等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。 - 对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。 - 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易的预计及执行情况 - 公司于 2023年 12月 13日召开的第七届董事会第四十次会议、2023年 12月 29日召开的 2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024年度日常关联交易发生额为 26,800万元。 - 公司于 2024年 7月 18日召开的第七届董事会第四十六次会议、2024年 8月 5日召开的 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，对公司 2024年度日常关联交易预计额度增加 5,800万元，2024年度日常关联交易总额增加至 32,600万元。 - 截至 2024年 11月 30日，公司实际发生日常关联交易额为 4,674.79万元，未超过 2024年度预计值。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 - 公司预计 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日期间与相关关联方发生的交易额度为总计 25,700.00万元。

二、关联方介绍和关联关系 - 详细列出了各关联方的注册资本、主营业务、法定代表人及关联关系。

三、日常关联交易定价策略和定价依据 - 根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。 - 本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。 - 公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响 - 本公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。 - 按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。 - 上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 - 公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、已履行的审议程序 - 审计委员会核查意见 - 独立董事专门会议核查意见 - 董事会审议情况 - 尚需履行的审议程序

六、上网公告附件 - 空港股份第八届董事会第二次临时会议决议 - 空港股份第八届董事会审计委员会第四次会议纪要 - 空港股份第八届董事会第三次独立董事专门会议纪要 - 空港股份独立董事关于第八届董事会第二次临时会议审议相关事项的事前认可

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会 2024年 12月 10日