空港股份: 空港股份关于召开2024年第七次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：空港股份关于召开2024年第七次临时股东大会的通知）

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-086

北京空港科技园区股份有限公司关于召开 2024年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月26日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第七次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月26日14点00分，北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，2024年12月25日15:00至2024年12月26日15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案 - 议案2：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 - 议案3：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 - 议案4：关于为参股公司提供财务资助展期的议案

三、股东大会投票注意事项 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。 - 股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。 - 出席会议的股东及股东代理人请于2024年12月25日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项 - 出席会议者交通及食宿费用自理。 - 联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室。 - 联系电话：010-80489305。 - 传真电话：010-80489305。 - 电子邮箱：kg600463@163.com。 - 联系人：张鹏楠。 - 邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 北京空港科技园区股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案 2 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 3 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 4 关于为参股公司提供财务资助展期的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。