文科股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会通知）

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-107 债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年12月10日公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定于2024年12月26日（星期四）下午3:00召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午3:00 （四）网络投票时间： 1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年12月19日（星期四） （七）会议出席对象： 1. 截至2024年12月19日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。 2. 公司董事、监事、高级管理人员 3. 公司聘请的见证律师 （八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

二、会议审议事项 （一）表一本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》 | √ |

上述议案已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

（二）特别强调事项 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年12月20日 9:00-17:00 （二）登记方式： 1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡； 2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡； 3. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡； 4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡； 5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或者邮件方式登记，信函、传真或邮件应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2024年12月20日17:00前到达本公司为准）。 （三）登记地点：董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

五、其他事项 （一）会议联系方式 通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼 邮编：518026 联系电话：0755-33052661 指定传真：0755-83148398 电子邮箱：investor@wkyy.com 联系人：覃袤邦 （二）会议费用 本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 （三）授权委托书见附件2。

六、备查文件 第五届董事会第三十七次会议决议

广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2024年12月11日