同益中: 同益中2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：同益中2024年第一次临时股东大会会议资料）

证券代码：688722 证券简称：同益中

北京同益中新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议须知： 1. 出席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资格。 2. 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对。 3. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 4. 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 5. 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在签到时向会议工作人员进行登记，由会议主持人统筹安排发言。 6. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。 7. 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 8. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 9. 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

会议议程： 1. 现场会议时间：2024年12月26日14点00分 2. 现场会议地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号 3. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月26日9:15-15:00

会议议案： 1. 关于变更会计师事务所的议案

为确保公司2024年度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。