恒帅股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-067

宁波恒帅股份有限公司将于 2024年 12月 26日召开 2024年第二次临时股东大会。会议具体事项如下：

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4. 现场会议召开时间：2024年 12月 26日下午 14：30
5. 网络投票时间：
6. 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年 12月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；
7. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
8. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2024年 12月 20日。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 会议召开地点：浙江省宁波市江北区通宁路 399号公司会议室

会议审议事项： - 提案编码 100：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 提案编码 1.00：《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

会议登记办法： 1. 登记时间：2024年 12月 26日 09:00—14:30 2. 登记地点：浙江省宁波市江北区通宁路 399号公司证券部 3. 登记办法： - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； - 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； - 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； - 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024年 12月 25日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。 4. 联系方式： - 会议联系人：蒋瑜 - 联系电话：0574-87050870 - 传真：0574-87050870 - Email: hszqb@motorpump.com - 通讯地址：浙江省宁波市江北区通宁路 399号 - 邮编：315033

注意事项： - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 - 本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：“350969”，投票简称：“恒帅投票”。 - 填报表决意见为：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 - 通过深交所交易系统投票的时间为 2024年 12月 26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 - 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 26日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。

备查文件： - 宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议； - 宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。