空港股份: 空港股份第八届董事会第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：空港股份第八届董事会第二次临时会议决议公告）

北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2024年12月10日召开，会议审议通过以下议案：

1. 关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案
2. 公司拟以非公开协议转让方式，现金收购控股股东北京空港经济开发有限公司持有的北京天利动力供热有限公司100%股权，交易价格以评估值7,442.00万元为基础，最终交易价格以国资有权部门核准的评估值为准。

3. 此议案五票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决），获准通过。此议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权被动形成接受关联人财务资助的议案

5. 收购完成后，天利动力将成为公司全资子公司，现存向公司控股股东借款50,218,626.37元，借款期限为2024年9月30日至2025年9月29日，借款利率参照LPR执行。

6. 此议案七票同意、零票弃权、零票反对，获准通过。此事项以公司完成收购天利动力100%股权为前提。

7. 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

8. 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所担任2024年年度财务报告及内部控制审计机构，2024年度财务报告审计费用62万元、内部控制审计费用30万元，共计92万元。

9. 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。此议案尚需提交股东大会审议。

10. 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

11. 截至2024年11月30日，公司实际发生日常关联交易额为4,674.79万元，未超过2024年度预计值。公司预计2025年1月1日至2025年12月31日期间与相关关联方发生的交易额度为总计25,700.00万元。

12. 此议案五票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决），获准通过。此议案尚需提交股东大会审议。

13. 关于修订公司相关制度的议案

14. 修订《北京空港科技园区股份有限公司财务管理制度》、《北京空港科技园区股份有限公司全面预算管理制度》、《北京空港科技园区股份有限公司资金管理制度》、《北京空港科技园区股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》、《北京空港科技园区股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。

15. 各子议案均七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

16. 关于为参股公司提供财务资助展期的议案

17. 为满足北京电子城空港有限公司经营所需，公司及北京电子城投资开发集团股份有限公司前期按股权比例向电子城空港提供借款216,972,878.39元，其中公司提供借款92,972,878.39元。截至目前剩余借款本金为91,972,878.39元。公司拟对上述借款进行展期，借款展期期限一年，借款展期利率4.35%。

18. 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。此议案尚需提交股东大会审议。

19. 关于召开2024年第七次临时股东大会的议案

20. 定于2024年12月26日下午14:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2024年第七次临时股东大会。
21. 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。