文科股份: 第五届董事会第三十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十七次会议决议的公告）

广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知于2024年12月6日以邮件的形式发出，会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》，详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议表决。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

审议通过了《关于公司经营班子2024年度绩效考核方案的议案》，为全面、客观、公正地评价公司经营业绩，建立有效的激励和约束机制，进一步提升经营管理水平，提高企业经济效益，结合工作实际，制定公司经营班子 2024年度绩效考核方案。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。