上海瀚讯: 第三届董事会第十五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次临时会议决议公告）

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-064

上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议通知于 2024年 12月 5日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024年 12月 9日在公司会议室召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长胡世平先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）将继续担任公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。
3. 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 《关于制定<市值管理制度>的议案》

6. 根据相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

7. 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

8. 《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

9. 董事会同意公司与关联方胡世平先生、顾小华女士，领航星光（成都）科技合伙企业（有限合伙）及杭州玄度通信技术有限公司共同投资设立领航载荷（成都）科技有限公司（暂定名），公司拟以自有资金出资 900万元，持股比例为 30%。
10. 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

11. 关联董事胡世平、顾小华回避表决。

12. 《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》

13. 公司将于 2024年 12月 26日召开 2024年第三次临时股东大会，并审议相关议案。
14. 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。