(原标题:第三届董事会第十五次临时会议决议公告)
证券代码:300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号:2024-064
上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议通知于 2024年 12月 5日以邮件和电话方式送达全体董事,会议于 2024年 12月 9日在公司会议室召开,会议应出席董事 7人,实际出席董事 7人。会议由公司董事长胡世平先生主持。
会议审议通过了以下议案:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。
《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》
关联董事胡世平、顾小华回避表决。
《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》