盈方微: 第十二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-082

盈方微电子股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议通知于2024年11月29日以邮件、微信方式发出，会议于2024年12月10日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，全体董事均亲自参会表决。

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》
2. 浙江舜元企业管理有限公司同意免除公司自2024年1月1日至公司2024年年度股东大会召开之日的借款利息，本次豁免为单方面、无条件、不可变更、不可撤销之豁免，自本函签署后且经公司股东大会审议通过之日起生效。
3. 关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。
4. 表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 《关于修订<公司章程>的议案》

7. 根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。
8. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》

11. 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构。
12. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

15. 提议于2024年12月27日下午14:00在上海市长宁天山西路799号舜元科创大厦二楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。
16. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。