海默科技: 关于修订及新增部分公司治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订及新增部分公司治理制度的公告）

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—071

海默科技（集团）股份有限公司关于修订及新增部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 9日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；公司于同日召开的第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对相关制度进行了修订。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。

本次修订和新增的主要制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《舆情管理制度》 | 新增 | 否 |

上述第 1-9项制度尚需公司 2024年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过之日起生效；第 10项制度自董事会审议通过之日起生效。

修订及新增的制度全文详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司董 事 会

2024年 12月 9日