海默科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—074

海默科技（集团）股份有限公司将于 2024年 12月 26日（星期四）14:30在公司会议室召开 2024年第三次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

会议主要审议事项包括： 1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2. 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 3. 《关于修订部分公司治理制度的议案》（逐项审议） - 《董事会议事规则》 - 《监事会议事规则》 - 《股东会议事规则》 - 《对外投资管理办法》 - 《对外担保管理制度》 - 《关联交易管理办法》 - 《募集资金管理办法》 - 《独立董事工作制度》 - 《会计师事务所选聘制度》 4. 《关于拟聘任会计师事务所的议案》

会议股权登记日为 2024年 12月 20日。现场会议地点为甘肃省兰州市城关区张苏滩 593号海默科技（集团）股份有限公司四楼会议室。

网络投票时间为 2024年 12月 26日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 9:15-15:00期间的任意时间。

联系人：赵菁 电话：0931—8553529 传真：0931—8553789 邮编：730010

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。