国网信通: 中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司控股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行期限的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司控股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行期限的核查意见）

【公告摘要】

中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司控股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行期限的核查意见

1. 承诺背景、内容及期限
2. 2019年12月17日，公司前身四川岷江水利电力股份有限公司与信产集团的重大资产重组事项获中国证券监督管理委员会核准通过。

3. 国家电网公司、信产集团分别向公司作出《承诺函》，承诺在重组实施完毕后的5年内，上市公司关联交易占比下降至50%以下。

4. 《承诺函》的履行情况

5. 2019年到2023年，归属于上市公司股东的净利润由4.87亿元增长至8.28亿元，基本每股收益由0.44元上升至0.69元，每股分红从0.1250元上升到0.2071元，2019至2023年五年累计向股东现金分红10.27亿元。
6. 2020年至2023年，公司关联交易收入金额分别为57.03亿元、59.81亿元、64.41亿元、71.08亿元，关联销售占比高于前述承诺函约定水平。

7. 鉴于上述原因，截至本核查意见出具日，相关承诺尚未全部履行完毕。

8. 《承诺函》延期的主要内容

9. 基于对当前实际情况的客观分析，原承诺事项无法在承诺期限内完成，国家电网公司、信产集团拟将《承诺函》中的约定完成期限延长5年，延期后的承诺为“争取在2029年12月27日前，上市公司关联交易占比下降至50%以下”，《承诺函》其他条款不变。

10. 变更承诺的程序履行情况

11. 独立董事专门会议意见：2024年12月7日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于公司控股股东及间接控股股东关联交易承诺事项延期履行的议案》。
12. 董事会意见：2024年12月9日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股股东及间接控股股东关联交易承诺事项延期履行的议案》，同意将议案提交公司股东大会审议批准。

13. 监事会意见：2024年12月9日，公司召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股股东及间接控股股东关联交易承诺事项延期履行的议案》。

14. 独立财务顾问的核查意见

15. 经核查，独立财务顾问认为：公司控股股东信产集团及间接控股股东国家电网公司关联交易承诺事项延期履行已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的内部审批程序。本次公司控股股东及间接控股股东关联交易承诺事项延期履行事项的议案尚需提交公司股东大会审议通过。在履行完毕前述必要的审批程序的前提下，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，独立财务顾问对相关事项无异议。