新 希 望: 第九届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第四十次会议决议公告）

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-114 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2

新希望六和股份有限公司第九届董事会第四十次会议通知于2024年12月8日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第四十次会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了“关于拟转让参股公司25.875%股权暨关联交易的议案”
2. 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避。
3. 关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
4. 山东新希望六和集团有限公司拟与新希望投资集团有限公司签署《股份转让协议》，拟转让公司旗下参股公司青岛大牧人机械股份有限公司25.875%的股份，交易作价39,800.00万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净资产的1.606%。

5. 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了“关于拟转让参股公司3.392%股权暨关联交易的议案”

7. 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避。
8. 关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
9. 公司拟与拉萨经济技术开发区新陆实业有限公司签署《股份转让协议》，拟转让公司持有的民生人寿保险股份有限公司3.392%的股份，交易作价41,700.00万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净资产的1.683%。

10. 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了“关于拟转让六家控股子公司股权暨关联交易的议案”

12. 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避。
13. 关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
14. 公司及公司的控股子公司四川新希望六和农牧有限公司拟分别与海南锦麟投资有限公司签署《股权转让协议》，拟转让公司持有的海南新希望农业有限公司100%的股权及四川农牧持有的南昌国雄饲料科技有限公司100%的股权、南宁国雄科技有限公司100%的股权、重庆国雄饲料有限公司100%的股权、重庆希望饲料有限公司100%的股权、郴州希望饲料有限公司100%的股权，交易作价19,418.15万元，占公司最近一年经审计净资产的0.784%。
15. 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

特此公告 新希望六和股份有限公司董 事 会 二○二四年十二月十日