兆驰股份: 关于续聘2024年度审计机构的公告内容摘要

（原标题：关于续聘2024年度审计机构的公告）

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-052

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年 7月 18日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 注册会计师 | 2,272人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审计）业务收入 | 34.83亿元 | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 客户家数 | 706家 | | 2023年上市公司（含 A、B股）审计收费总额 | 7.21亿元 | | 审计情况涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 54 |

2．投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3．诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息 1．基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目合伙人 | 康雪艳 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2011年 | 签署兆驰股份、全志科技、章源钨业、开立医疗等上市公司年度审计报告 | | 签字注册会计师 | 康雪艳 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | | 徐耀武 | 2021年 | 2019年 | 2021年 | 2021年 | 签署兆驰股份、普门科技年度审计报告 | | 项目质量控制复核人 | 虞婷婷 | 2010年 | 2008年 | 2010年 | 2022年 | 签署龙马环卫、洁美科技、杭州柯林等上市公司年度审计报告 |

2．诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费 本期审计费用预计180万元（包含内部控制审计费），此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。上期审计费用180万元（包含内部控制审计费）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，续聘期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

（三）监事会对议案审议和表决情况 公司于2024年12月6日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2024年度审计工作的质量要求；决策程序符合相关法律法规和公司相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）生效日期 本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件 1．《第六届董事会第十七次会议决议》 2．《第六届监事会第十一次会议决议》； 3．《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》； 4．《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司董事会 二○二四年十二月十日