金财互联: 第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议）

证券代码：002530 独立董事专门会议决议

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024年第三次专门会议于 2024年 12月 8日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3人，实际参会独立董事 3人，会议的召开和表决程序符合相关法律法规的规定。

1、审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》 公司拟与青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛中财基金”）签署战略合作协议，共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司（以下简称“未来数智”，暂定名，最终以工商登记为准）。合资公司未来数智注册资本 17,000万元，其中青岛中财基金认缴出资 13,814万元，占注册资本的 81.26%；公司认缴出资 3,186万元，以持有的方欣科技 100%股权评估作价 3,186万元出资，占注册资本的 18.74%。交易完成后，方欣科技将成为公司参股公司，不再纳入本公司合并报表范围。与会独立董事认为，该合作符合公司实际情况及长期经营发展需要，操作具有公允性，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》 方欣科技作为公司全资子公司期间，公司为其提供财务资助，截至本公告披露日，本公司向其提供借款金额为 1,000万元人民币。在本次以股权出资成立合资公司完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形。上述被动形成的关联财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下提供，风险处于可控范围内，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

特此决议。 独立董事：徐跃明、张正勇、钱世云 2024年 12月 8日