*ST开元: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年12月9日以线上通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7人。会议审议通过了以下议案：

1、《关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的议案》：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）拟向全资子公司上海恒企专修学院有限公司提供不超过人民币3,000万元的借款，借款期限为3个月，借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。江勇先生及赵君先生为恒企教育提供不可撤销的连带责任保证担保。审议结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事赵君先生回避表决。

2、《关于聘任公司常务副总经理的议案》：聘任刘志文先生为公司常务副总经理，任期至公司第五届董事会届满时止。审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、《关于全资子公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）将与全资子公司上海恒企专修学院有限公司签署债权转让协议，上海恒企将其对上海天琥云教育科技有限公司的5,799.40万元应收款项债权按账面原值转让予嘉道功程。审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4、《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）拟向全资子公司上海恒企专修学院有限公司无偿赠与现金资产2.3亿元。审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

5、《关于更换会计师事务所的议案》：拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

6、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：公司定于2024年12月25日下午16：00在广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。