上海合晶: 上海合晶第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海合晶第二届董事会第十六次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合晶硅材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》
2. 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，公司拟实施中长期员工持股计划并制定了相关草案和管理办法。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及2024年第一次职工代表大会审议通过。
3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案》

6. 董事会拟提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划的相关事项，包括但不限于拟定和修改计划、办理设立、实施计划、延长或终止计划等。
7. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 《关于上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案》

10. 为进一步完善公司法人治理结构，公司制定了2024年限制性股票激励计划草案和实施考核管理办法。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
11. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘苏生、焦平海、邰中和、毛瑞源回避表决。

12. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

14. 董事会提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于确定激励对象资格、调整限制性股票数量和价格、授予限制性股票、审查归属资格等。
15. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘苏生、焦平海、邰中和、毛瑞源回避表决。

16. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 《关于修订<上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

18. 为规范公司对外担保行为，公司拟对现行对外担保管理制度的有关条款进行修订。
19. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 《关于对外担保额度预计的议案》

22. 本次为全资子公司郑州合晶硅材料有限公司提供担保，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要。
23. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

25. 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

26. 董事会同意于2024年12月25日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
27. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。上海合晶硅材料股份有限公司董事会2024年12月10日