国华网安: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-056

深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“国华网安”或“公司”）于2024年11月28日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053），此后公司收到控股股东深圳中农大科技投资有限公司递交的《关于增加深圳国华网安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，并于2024年12月4日披露了《关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-055）。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项再次公告提示如下：

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：国华网安2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合公司法、公司章程等相关法律法规的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月13日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月13日9:15—15:00期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年12月6日（周五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室

二、会议审议事项 提交股东大会表决的提案表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | 该列打勾的栏目可以投票√ | | 2.00 | 关于选举赵联国先生为公司第十一届监事会监事的议案 | √ |

披露情况：第1项提案《关于拟续聘会计师事务所的议案》已经公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过，第2项提案《关于选举赵联国先生为公司第十一届监事会监事的议案》为控股股东深圳中农大科技投资有限公司提出的临时提案，详细内容请参见公司2024年11月28日和2024年12月4日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项 1、登记手续： （1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续； （2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记； （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。 2、登记时间：2024年12月13日（周五）开会前半个小时。 3、登记地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室。 4、会议联系方式： 联系人：阮旭里 联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727 5、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、备查文件 1、第十一届董事会2024年第七次临时会议决议； 2、关于增加深圳国华网安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函； 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十日

附件1：监事候选人赵联国先生简历 附件2：参加网络投票的具体操作流程 附件3：授权委托书

附件1：监事候选人赵联国先生简历 赵联国先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾在广东京王建筑装饰工程有限公司、四川华西建筑装饰设计工程有限公司任职，主要负责工程项目管理工作；现任深圳国华网安科技股份有限公司工程项目经理，山东中安恒宁应急产业集团有限公司副总经理。

附件2：深圳国华网安科技股份有限公司参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360004”，投票简称为“国华投票”。 2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年12月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月13日9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3：授权委托书 兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳国华网安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称： 委托人股票账号： 持股数：股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 该列打勾的栏目可以投票 | 非累积投票提案 | 1.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ | | | | | 2.00 | 关于选举赵联国先生为公司第十一届监事会监事的议案 | √ | | | |

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以 授权委托书有效期限至：至年月日 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：年月日