中红医疗: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-087

中红普林医疗用品股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议时间：2024年12月25日14:30起。
6. 网络投票时间：通过深交所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024年 12月25日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 25日 9:15－15:00。
7. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8. 股权登记日：2024年12月18日（星期三）。
9. 出席对象：
10. 2024年 12月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 会议地点：北京经济技术开发区科创六街 87号四楼会议室。

会议审议事项： 1. 《关于 2025年度拟使用闲置自有资金投资低风险型理财产品的议案》 2. 《关于 2025年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》 3. 《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 4. 《关于 2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 5. 《关于 2025年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》

特别提示： 1. 上述议案 1至议案 5已经 2024年 12月 9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，议案 1至议案 4已经同日召开的第四届监事会第四次会议审议通过。 2. 上述议案 2、议案 5为关联交易事项，关联股东需回避表决。 3. 上述议案 3应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

会议登记方式： 1. 登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、信函、传真、电子邮件等方式登记。 2. 登记地点：北京经济技术开发区科创六街 87号四楼会议室。 3. 登记时间：2024年 12月 19日 9:00至 17:00。 4. 登记和出席会议所需资料： - 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：350981。 2. 投票简称：“中红投票”。 3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

会议联系方式： 联系人：郭蕊 联系电话：0315-4155760 传真：0315-4167664 电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn

会议费用： 本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。