九联科技: 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：广东九联科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告）

广东九联科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月9日召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》：拟提名詹启军、林榕、胡嘉惠、许华为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。各候选人获得全体董事一致通过。

2. 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》：拟推举成湘东、李东、肖浩为公司第六届董事会独立董事，任期三年。各候选人获得全体董事一致通过。

3. 《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请2024年度审计机构的议案》：拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，获得全体董事一致通过。

4. 《关于制定广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》：制定《广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，获得全体董事一致通过。

5. 《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》：拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，获得全体董事一致通过。

6. 《关于召开广东九联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》：决定召开2024年第二次临时股东大会，获得全体董事一致通过。