青鸟消防: 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告内容摘要

（原标题：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告）

青鸟消防股份有限公司关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

特别提示： 1、青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共 323名，涉及的可行权的股票期权数量为 11,718,714份，行权价格为 11.59元/份。 2、行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A股普通股。 3、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权将采用自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

公司第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十一次会议于 2024年12月 9日召开，分别审议通过了《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

行权条件成就的说明： 1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。 3、公司层面业绩考核要求：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023年度合并报表净利润 705,822,242.63元，剔除股份支付费用影响后的净利润为 719,771,142.38元，相比 2022年（扣除股份支付费用影响后的上市公司合并报表净利润为 622,225,459.92元）增长 15.68%。满足行权条件。 4、个人层面绩效考核要求：经公司董事会薪酬与考核委员会审核，除 22名激励对象已离职，24名激励对象考核结果为合格，对应行权比例未达 100%，剩余 299名激励对象个人考核结果均为良好及以上，达 100%可行权。

行权安排： 1、期权简称：青鸟 JLC3；期权代码：037416。 2、行权数量：11,718,714份。 3、行权价格：11.59元/份。 4、行权方式：自主行权。 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的 A股普通股。 6、行权安排：行权有效期为 2024年 12月 13日（自主行权审批手续办理完毕后）至 2025年 12月 12日当日止。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，股票期权有效期结束后，已获准行权但尚未行权的股票期权不得行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间行权：（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

对公司的影响： 1、对公司股权结构和上市条件的影响：本次行权对公司股权结构不会产生重大影响，本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。 2、对公司经营能力和财务状况的影响：本激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司总股本将增加 11,718,714股，将影响公司基本每股收益及净资产收益率，具体影响数据以经会计师事务所审计的数据为准。 3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响：公司在授予日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。综上，本激励计划首次授予股票期权第一个行权期股票期权行权事项不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响。