长青股份: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-046

江苏长青农化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议召开时间：2024年 12月 9日（星期一）14:00 网络投票时间为：2024年 12月 9日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 9日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 9日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市文昌东路 1002号（长青国际酒店） 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于国权先生

二、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东或股东代理人 156人，代表股份 286,996,300股，占公司总股份的 44.1810％。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 146人，代表股份 40,779,397股，占公司总股份的 6.2777％。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东或股东代理人共 13名，代表股东 13人，代表股份282,039,351股，占公司总股份的 43.4179％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共 143人，代表股份 4,956,949股，占公司总股份的0.7631％。

三、议案审议及表决情况 （一）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、选举于国权先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300股，同意票数为282,973,427股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5983%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397股，同意票数为 36,756,524股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.1350%。本议案获得通过。 2、选举黄南章先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300股，同意票数为283,090,428股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6391%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397股，同意票数为 36,873,525股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.4219%。本议案获得通过。 3、选举孙霞林先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300股，同意票数为283,010,921股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6113%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397股，同意票数为 36,794,018股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.2270%。本议案获得通过。 4、选举杜刚先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300股，同意票数为283,032,080股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6187%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397股，同意票数为 36,815,177股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.2789%。本议案获得通过。

（二）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、选举骆广生先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300股，同意票数为282,961,127股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5940%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397股，同意票数为 36,744,224股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.1049%。本议案获得通过。 2、选举杨光亮先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300股，同意票数为282,961,266股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5940%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397股，同意票数为 36,744,363股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.1052%。本议案获得通过。 3、选举石柱先生为公司第九届董事会独立董事 表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300股，同意票数为283,082,213股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6362%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397股，同意票数为 36,865,310股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.4018%。本议案获得通过。

（三）《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》 本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、选举于国庆先生为第九届监事会股东代表监事 表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300股，同意票数为283,016,910股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6134%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397股，同意票数为 36,800,007股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.2417%。本议案获得通过。 2、选举吉志扬先生为第九届监事会股东代表监事 表决结果：本议案有效表决权股份总数为 286,996,300股，同意票数为283,161,863股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6639%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397股，同意票数为 36,944,960股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.5971%。本议案获得通过。

（四）《关于第九届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》 表决结果：本议案有效表决权股份总数为 82,900,325股，同意 79,890,056股，占出席会议有效表决权股份的 96.3688％；反对 2,948,169股，占出席会议有效表决权股份的 3.5563％；弃权 62,100股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席会议有效表决权股份的 0.0749％。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397股，同意 37,769,128股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.6182％；反对2,948,169股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 7.2296％；弃权 62,100股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.1523％。本议案获得通过。关联股东对本议案进行了回避表决。

（五）《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》 表决结果：本议案有效表决权股份总数为 247,273,372股，同意 244,257,903股，占出席会议有效表决权股份的 98.7805％；反对 2,953,369股，占出席会议有效表决权股份的 1.1944％；弃权 62,100股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席会议有效表决权股份的 0.0251％。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 40,779,397股，同意 37,763,928股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.6054％；反对2,953,369股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 7.2423％；弃权 62,100股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.1523％。本议案获得通过。关联股东对本议案进行了回避表决。

四、律师见证情况 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2、见证律师：王高平、俞凯 3、结论性意见：“本所律师认为，江苏长青农化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

五、备查文件 1、江苏长青农化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。 江苏长青农化股份有限公司 二〇二四年十二月十日