润建股份: 第五届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十五次会议决议公告）

润建股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月9日以现场结合通讯会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于拟聘任会计师事务所的议案》

2. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

4. 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，内容及审议程序符合相关规定，未影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年12月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。