信息发展: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-092

交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2024年12月9日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长顾成召集并主持。

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1. 审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
2. 公司拟为全资子公司光典信息发展有限公司提供不超过16,500万元的授信额度担保，担保方式为连带责任保证担保。
3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4. 以上议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

6. 公司拟为控股子公司追溯云信息发展股份有限公司提供5,000万元的授信额度担保，担保方式为连带责任保证担保。
7. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8. 以上议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议并通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

10. 公司定于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会。
11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

备查文件： 1. 交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议； 2. 粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于交信（浙江）信息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》； 3. 粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于交信（浙江）信息发展股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》； 4. 深交所要求的其他文件。