(原标题:第六届董事会第二十八次会议决议公告)
厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2024年12月9日召开,审议通过了以下决议:
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》;自2024年11月19日至2024年12月9日,公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形,已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。为充分保护债券持有人的利益,优化公司资本结构,支持公司的长期稳健发展,公司董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格,并将该议案提交公司股东大会审议。同时,提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“合兴转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有“合兴转债”的股东应当回避。
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2024年12月25日下午14:30,在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。