川网传媒: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-059

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年12月25日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会。会议有关安排如下：

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议时间：2024年12月25日（星期三）14:30
6. 网络投票时间：2024年12月25日
   • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
   • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
7. 会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
8. 股权登记日：2024年12月17日（星期二）
9. 出席对象：
10. 于股权登记日2024年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东；
11. 公司董事、监事和高级管理人员；
12. 公司聘请的律师。
13. 现场会议地点：四川省成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19楼会议室

会议审议事项： - 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 1.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 - 2.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 - 3.00 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》 - 4.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

以上议案已分别经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，并同意提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

会议登记等事项： - 登记时间：2024年12月20日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00 - 登记地点：四川省成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19楼董事会办公室 - 登记办法：法人股东和自然人股东的登记办法详见公告内容。 - 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

其他事项： - 会议联系方式：证券事务代表：林苹，电话：（86）28-6261 6168，传真：（86）28-8532 7857，邮箱：ir@newssc.org - 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。

网络投票的具体操作流程详见附件一。

备查文件： 1. 第四届董事会第一次会议决议公告； 2. 第四届监事会第一次会议决议公告； 3. 第四届董事会第三次会议决议公告； 4. 第四届董事会第四次会议决议公告。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会 2024年12月9日