科大讯飞: 2024年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-072

科大讯飞股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间：现场会议开始时间：2024年 12月 9日（星期一）14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 9日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 9日 9:15至 15：00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666号科大讯飞会议室 3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长刘庆峰先生 6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7. 会议出席情况：通过现场和网络投票的股东 4,320人，代表股份 734,472,247股，占公司有表决权股份总数的 31.7715％。其中：通过现场投票的股东 25人，代表股份 287,193,117股，占公司有表决权股份总数的 12.4233％；通过网络投票的股东 4,295人，代表股份 447,279,130股，占公司有表决权股份总数的 19.3482％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 4,299人，代表股份 240,327,591股，占公司有表决权股份总数的 10.3960％。公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况 1. 审议并获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半该议案的表决结果为：同意 710,767,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7726％；反对 23,131,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1495％；弃权 572,350股（其中，因未投票默认弃权 24,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779％。中小股东总表决情况：同意 216,623,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1367％；反对 23,131,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2382％。 2. 审议并获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过《关于公司<首期员工该议案的表决结果为：同意 710,867,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7861％；反对 23,041,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1372％；弃权 563,100股（其中，因未投票默认弃权 16,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0767％。中小股东总表决情况：同意 216,722,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权总数的 9.5877％；弃权 563,100股（其中，因未投票默认弃权 16,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2343％。 3. 审议并获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过《关于提请股东会授权董事会办理公司首期员工持股计划有关事项的议案》。该议案的表决结果为：同意 710,765,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7722％；反对 23,131,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1494％；弃权 576,050股（其中，因未投票默认弃权 17,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0784％。中小股东总表决情况：同意 216,620,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1355％；反对 23,131,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6248％；弃权 576,050股（其中，因未投票默认弃权 17,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2397％。

三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所费林森律师、何潇律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2. 安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。 科大讯飞股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十日