科大讯飞: 安徽天禾律师事务所关于公司2024年第三次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：安徽天禾律师事务所关于公司2024年第三次临时股东会的法律意见书）

安徽天禾律师事务所关于科大讯飞股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书

1. 本次股东会的召集、召开程序及召集人资格：
2. 公司于2024年11月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。
3. 本次股东会现场会议于2024年12月9日下午2:30在安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。

4. 本次股东会网络投票时间为2024年12月9日。

5. 出席本次股东会会议人员的资格：

6. 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计4,320人，共代表公司股份734,472,247股，占公司有表决权股份总数的31.7715%。

7. 公司部分董事、监事、高级管理人员及天禾律师出席了会议。

8. 本次股东会的表决程序、表决结果：

9. 本次股东会对列入通知的议案进行了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

10. 本次股东会审议通过了以下议案：

    • 《关于公司<首期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    • 《关于公司<首期员工持股计划管理办法>的议案》
    • 《关于提请股东会授权董事会办理公司首期员工持股计划有关事项的议案》

11. 结论意见：

12. 公司2024年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。