西藏旅游: 西藏旅游关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：西藏旅游关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-053号

西藏旅游股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开的日期时间：2024年12月25日 9点30分 - 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路艾力枫社国际广场E座三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月25日至2024年12月25日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号：1 - 议案名称：关于出售控股子公司股权的议案 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 符合出席条件的个人股东，须持本人有效身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记； - 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记； - 委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记； - 上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章； - 异地股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记。

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系人：张晓龙、徐新 - 联系电话：（0891）6339150 - 联系传真：（0891）6339041 - 电子邮箱：zhangxlam@enn.cn，xuxinm@enn.cn - 联系地址：西藏拉萨市柳梧新区国际总部城11栋4层西藏旅游董事会办公室 - 会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。