（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-056
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议通知已于 2024年 11月 29日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2024年 12月 9日 10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中董事雷和斌、吴晔以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经审计委员会和第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；董事杨杪、张文雯回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2024年 12月 25日（星期三）召开公司 2024年第三次临时股东大会。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
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