*ST红阳: 第九届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十一次会议决议公告）

南京红太阳股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了以下议案：

一、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第一大股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名杨一先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生、程远先生、胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生为公司第十届董事会独立董事候选人。逐项表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司将于2024年12月25日下午3:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。