科大讯飞: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-066

科大讯飞股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2024年12月9日召开，应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由董事长刘庆峰先生主持，监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。具体内容详见2024年12月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。本议案需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

2. 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见2024年12月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。本议案需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

3. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》，关联董事段大为先生对该议案回避表决。具体内容详见2024年12月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-070）。

4. 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》。具体内容详见2024年12月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-071）。

特此公告。科大讯飞股份有限公司董事会二〇二四年十二月十日