唐人神: 第九届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-129

唐人神集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2024年12月9日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议审议通过了以下议案：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交公司股东大会审议。董事会同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的剩余未使用的募集资金5,800万元用于实施新项目“雅安美神养殖有限公司红岩9600头基础母猪苗猪场项目”，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》。董事会同意继续暂缓实施募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。

3. 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年开展套期保值业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4. 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。董事会同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。