重庆钢铁: 关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会的通知）

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-068

重庆钢铁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 本通知适用于公司A股股东（适用于公司H股股东的将另行通知）

召开会议的基本情况： - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点30分，重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁股份有限公司会议中心二会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

会议审议事项： - 2024年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案 - 2. 关于董事、监事2024-2026年薪酬方案的议案 - 2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案

特别决议议案：1 对中小投资者单独计票的议案：1

股东大会投票注意事项： - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

会议出席对象： - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

会议登记方法： - 登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。 - 登记地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼412室 - 登记时间：2024年12月27日上午9：00-11:00，下午14：30-16:30 - 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

其他事项： - 联系方式： - 联系地址：重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼412室 - 邮政编码：401258 - 联系人：彭国菊/纪红 - 电话：023-68983482 - 传真：023-68873189 - 会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权委托书（2024年第二次临时股东大会） 附件2：授权委托书（2024年第一次A股类别股东大会）

报备文件： - 本公司第十届董事会第二次会议决议 - 本公司第十届董事会第八次会议决议 - 本公司第十届董事会第九次会议决议