首创证券: 首创证券601136：2024年第一次临时股东会会议文件内容摘要

（原标题：首创证券601136：2024年第一次临时股东会会议文件）

首创证券股份有限公司2024年第一次临时股东会会议文件

会议时间：2024年12月25日14点00分 会议地点：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座公司总部会议室 网络投票时间：2024年12月25日9:15-15:00

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 宣布股东会出席情况、推选监票人和计票人 3. 介绍会议基本情况 4. 审议股东会议案（含股东发言、提问环节） 5. 填写现场表决票并开始投票 6. 休会（汇总统计现场投票情况和网络投票情况） 7. 宣布会议表决结果 8. 公司聘请的见证律师宣读本次股东会法律意见书 9. 主持人宣布会议结束

会议须知： 1. 除参加会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 2. 股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 3. 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 4. 股东要求在股东会现场会议上发言的，需在会议召开前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。 5. 会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 6. 股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。 7. 会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照。 8. 公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿和交通等事项。 9. 公司聘请北京国枫律师事务所律师参加本次股东会，并出具法律意见。

议案一：关于变更公司2024年度审计机构的议案 - 公司拟变更2024年度审计机构，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，审计服务费为人民币72万元（含税）。

议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 - 因工作安排调整，任宇航先生申请辞去公司第二届董事会董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。 - 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于推选李洋女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意推选李洋女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。