爱司凯: 第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）

爱司凯科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、杜晓敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

3. 审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴方案的议案》，非独立董事根据具体职务领取薪酬津贴，独立董事津贴标准为人民币8万元/年/人（含税），按季度发放。本议案直接提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

5. 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，拟以2024年9月30日总股本144,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），预计分配现金红利总额为5,760,000元（含税）。

6. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，将于2024年12月27日召开公司2024年第四次临时股东大会。