盐津铺子: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-086

盐津铺子食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024年 12月 2日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024年 12月 9日下午 15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座 32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人（其中：以通讯方式表决 1人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 会议决议：董事会认为《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023年第四次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 31人，全部符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 588,000股，占目前公司最新股本总额 272,819,859股的 0.22%。

2、审议通过了《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》； 会议决议：因公司（含子公司）实际经营发展需要，公司（含子公司）拟新增与关联方北京松冠食品有限公司发生日常关联交易。预计 2024年公司（含子公司）向北京松冠食品有限公司采购松子产品发生关联交易金额不超过 1,500万元人民币（不含税）。

3、审议通过了《关于回购注销部分 2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》； 会议决议：根据公司《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 9,800股。

4、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》； 会议决议：考虑近期董事会工作安排，拟暂不提请召开股东大会审议《关于回购注销部分 2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，公司将另行发布召开公司股东大会的通知，将上述需股东大会审议事项及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议；

特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司董 事 会 2024年12月10日