重庆钢铁: 第十届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-066

重庆钢铁股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2024年 12月 9日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024年 12月 5日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事 9名，实际出席 9名。

本次会议审议并表决通过以下议案：

1. 关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案 2024年 12月 5日，公司按披露方案完成股份回购。公司通过集中竞价方式累计回购股份 6,683.85万股，占公司总股本的比例为0.749%，累计支付的总金额为 6,975.25万元（不含交易费用）。公司根据资本市场变化以及自身实际情况，为维护广大投资者利益，拟将本次回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司的总股本将由8,918,602,267股变更为 8,851,763,767股，注册资本将由28,918,602,267元变更为 8,851,763,767元。本议案提交公司股东大会审议。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2. 关于召开 2024年第二次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会、2024年第一次 H股类别股东大会的议案 董事会召集公司 2024年第二次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会、2024年第一次 H股类别股东大会，于 2024年 12月 30日在公司召开。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。重庆钢铁股份有限公司董事会 2024年 12月 10日