众兴菌业: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2024年12月09日以通讯方式召开，会议由董事长高博书先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2. 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
3. 表决结果：通过
4. 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理融资事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。

5. 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

6. 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

7. 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
8. 表决结果：通过
9. 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署、在规定范围内对担保额度的调剂等事项。

10. 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

11. 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

12. 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
13. 表决结果：通过
14. 公司董事会定于2024年12月26日下午2:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第八次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。