联化科技: 北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年11月22日，公司召开第八届董事会第二十次会议并决议召开本次股东大会，本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 2024年11月23日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《联化科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月9日15:00在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室举行，会议由董事长王萍女士主持。网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行，股东可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。

出席本次股东大会的股东及通过网络投票的股东共计259名，代表股份247,235,757股，占公司有表决权股份总数的27.1290%。

本次股东大会审议了如下议案： 议案一：《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 同意票245,329,157股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.2288%；反对票1,660,000股；弃权票246,600股。其中中小股东同意票10,793,304股，占出席本次大会中小股东有表决权股份总数的84.9873%；反对票1,660,000股；弃权票246,600股。

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。