华大九天: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-053

北京华大九天科技股份有限公司将于2024年12月25日下午2:30召开2024年第二次临时股东大会。会议由公司第二届董事会召集，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议召开方式包括现场投票和网络投票。网络投票时间为2024年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月25日上午9:15至下午3:00。

会议地点为北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室。股权登记日为2024年12月19日。

会议主要审议事项包括： 1. 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 - 选举郑波先生为公司第二届董事会非独立董事 - 选举张尼先生为公司第二届董事会非独立董事 - 选举阳元江先生为公司第二届董事会非独立董事 2. 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 - 选举陈岚女士为公司第二届董事会独立董事 - 选举穆铁虎先生为公司第二届董事会独立董事

会议登记事项包括个人股东和法人股东的登记方式、时间和地点。网络投票的具体操作流程详见附件一。股东大会联系方式包括联系人、电话、邮件和会议地址。