嘉华股份: 嘉华股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：嘉华股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-048

山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月25日14点00分，公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街19号） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 - 《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 - 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：自然人股东、自然人股东授权代理人、法人股东法定代表人、法人股东授权代理人需提供相关证件原件及复印件。 - 异地股东可通过邮件或信函方式进行预约登记。 - 登记时间：2024年12月24日上午8:00-11:30，下午14:00-17:30 - 登记地点：山东省聊城市莘县鸿图街19号嘉华股份证券部。

六、其他事项 - 会期半天，出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用自理。 - 参会股东及代理人请携带登记手续原件，提前半小时到达会议现场办理签到。 - 股东委托代理人出席的，请代理人在会议签到册上注明受托出席的情况。 - 会议联系方式：公司证券部联系人：李波先生，联系电话：0635-2909010，邮箱：sinoglory@sinoglorygroup.com，地址：山东省聊城市莘县鸿图街19号。