凯龙股份: 第八届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第四十一次会议决议公告）

湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2025年度战略规划》

2. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请授信及融资计划的议案》

4. 2025年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申请授信额度预计为453,564.00万元。
5. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6. 本议案尚需提交股东大会审议。

7. 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

8. 回购注销29名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共计435,638股，回购价格调整为5.16元/股。
9. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10. 本议案尚需提交股东大会审议。

11. 《关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案》

12. 剔除雪峰科技、雅化集团、云图控股、沧州大化四家对标企业。
13. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14. 本议案尚需提交股东大会审议。

15. 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

16. 同意为符合条件的328名激励对象共计2,814,405股限制性股票办理解除限售相关事宜。
17. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

18. 本议案尚需提交股东大会审议。

19. 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

20. 将募投项目专户节余资金（含利息收入）1,628.78万元永久补充流动资金。

21. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

22. 《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》

23. 拟聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构。
24. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

25. 本议案尚需提交股东大会审议。

26. 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

27. 决定于2024年12月25日14：30召开2024年第二次临时股东大会。
28. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。