华铭智能: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

上海华铭智能终端设备股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月9日召开，会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，缺席董事1人（董事王文评先生因无法取得联系缺席本次会议）。会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于续聘会计师事务所的议案：同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
2. 关于免去王文评先生董事职务的议案：因公司内部工作分工调整，王文评先生将无法继续履行上市公司董事职责，不再适合担任上市公司董事，公司董事会提请股东会免去王文评先生公司第五届董事会董事职务。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
3. 关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案：鉴于公司董事会已提请股东会免去王文评先生的董事职务，该事项经公司股东会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为保证公司董事会的规范运作，董事会提名蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
4. 关于召开2024年第二次临时股东会的议案：公司定于2024年12月27日（星期五）召开2024年第二次临时股东会。

备查文件包括第五届董事会第七次会议决议、董事会审计委员会2024年第五次会议决议、董事会提名委员会2024年第一次会议决议。