大千生态: 大千生态第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：大千生态第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-070

大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于 2024年 12月 4日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于 2024年 12月 9日下午 2点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯方式出席董事 5名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》
2. 候选人张源，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3. 候选人段力平，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4. 候选人凌小晋，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5. 候选人杜国扬，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

6. 候选人丁燚，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 表决通过。本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案》

8. 候选人林隆华，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 表决通过。本议案需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

10. 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

12. 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案获得通过。

13. 审议通过《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》

14. 公司决定于 2024年 12月 25日（周三）在南京市鼓楼区集庆门大街 270号苏宁睿城慧谷 E-06号楼 45层 4505室公司会议室召开 2024年第四次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。
15. 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案获得通过。

特此公告。大千生态环境集团股份有限公司董事会2024年 12月 9日