合金投资: 北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 2024年11月21日，公司召开第十二届董事会第十八次会议，决定召集本次股东大会。
3. 2024年11月22日，公司董事会公告了《新疆合金投资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
4. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
5. 会议召开时间：2024年12月9日下午16:00。
6. 网络投票时间：2024年12月9日。

7. 现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场14楼会议室。

8. 本次股东大会的召集人及出席人员资格

9. 召集人：公司董事会。
10. 出席人员：156名股东及股东代表，所持表决权股份数为82,130,785股，占公司有表决权股份总数的21.3268%。

11. 中小股东及股东代表：155人，所持表决权股份数为2,251,210股，占公司有表决权总股份的0.5846%。

12. 本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

13. 审议议案：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。
14. 表决结果：同意81,302,175股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9911%；反对369,810股，占0.4503%；弃权458,800股，占0.5586%。

15. 中小股东表决情况：同意1,422,600股，占63.1927%；反对369,810股，占16.4272%；弃权458,800股，占20.3802%。

16. 结论意见

17. 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。