恒瑞医药: 董事会议事规则（2024年12月修订）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2024年12月修订））

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：

1. 总则：明确董事会的职权范围，规范内部机构及运作程序，确保工作效率和科学决策。

2. 董事：

3. 董事任职资格：自然人，无需持有公司股份，符合国家法律、法规规定。
4. 不得担任董事的情形：包括无民事行为能力、刑事处罚未满5年、破产清算责任未满3年等。
5. 董事任期：三年，可连选连任，任期届满前股东会不得无故解除其职务。
6. 董事提名：公司董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可以提名董事候选人。
7. 董事权利和义务：包括出席董事会会议、代表公司、处理公司业务等权利，以及遵守法律、维护公司利益等义务。

8. 董事责任：对公司资产流失、重大投资决策失误等承担相应责任。

9. 董事会的组成及职责：

10. 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
11. 董事会职权：包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案等。

12. 重大投资项目的决策程序：组织专家评审，报股东会批准。

13. 董事长：

14. 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免。

15. 董事长职权：主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议的执行等。

16. 董事会秘书：

17. 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

18. 职责：准备和提交监管机构要求的文件，组织信息披露，保管公司重要文件等。

19. 董事会会议召开程序：

20. 定期会议和临时会议的召开条件和通知方式。

21. 会议通知内容：日期、地点、事由及议题等。

22. 董事会会议表决程序：

23. 会议出席人数要求：二分之一以上董事出席。
24. 表决方式：投票或举手，全体董事过半数通过。

25. 关联交易事项的回避制度。

26. 董事会其他工作程序：

27. 投资决策程序：由战略委员会提出建议，董事会审议形成决议。
28. 人事任免程序：根据提名提请董事会讨论决定。

29. 财务预、决算工作程序：由董事会审议并提交股东会审批。

30. 附则：

31. 未尽事宜按国家相关法律、法规及《公司章程》执行。
32. 规则与国家相关法律、法规及《公司章程》抵触时应及时修订。